Рейтингове агентство Moody's вперше публічно заявило про те, що допомагає вводити санкції проти росії та бере на себе роль слідчого. 

Воно повідомило, що виявило 46 тисяч організацій, заснованих у Європейському союзі, у яких понад 40% майнових прав належить російським фізичним особам (включаючи громадян із подвійним громадянством, зокрема ЄС) чи юридичним особам.

Виявити їх вдалося завдяки власним розробкам у сфері аналізу даних, уточнює Moody's.

За інформацією Moody's, станом на липень 2024 року, до топ-5 країн, де в Європі зареєстровано найбільше російських фірм, увійшли:

Чехія: 12 480 компаній

Болгарія: 9 581 компанія

Німеччина: 4 296 компаній

Латвія: 3 338 компаній

Італія: 2 539 компаній

"Банки, кредитні установи та інші зобов'язані структури в цих країнах повинні приділяти особливу увагу своїм операціям і звітувати відповідним чином", - попередило агентство. 

Однак, як зазначає Moody's, однією з основних складнощів для кредитних та фінансових установ Європи стало відстеження непрямих фінансових переказів таких компаній, а також визначення російської участі у кожній транзакції. 

У своїй заяві агентство повідомило, що застосувало власну базу даних клієнтів, що допомогло їй ідентифікувати конкретні компанії, які відповідають вимогам звітності. Moody's також повідомило, що готове надавати інформацію про бенефіціарну власність таких компаній, деталі корпоративної структури, а також здійснювати санкційний скринінг.

Ініціатива рейтингового агентства пов'язана з виконанням вказівок, які увійшли до 12-го пакету санкцій ЄС.