Європейський парламент закликає внести росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму
Європейський парламент звернувся до Європейської комісії з вимогою включити росію до переліку держав з підвищеним ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Євродепутати переконані, що москва фінансує свою агресивну війну проти України за допомогою корупційних схем, які дозволяють обходити міжнародні санкції. Крім того, вони наголошують на високому рівні корупції та організованої злочинності в росії, що тісно пов'язана з державними структурами.
Про це повідомила Мейрід МакГіннесс, єврокомісар з питань фінансових послуг та фінансової стабільності, під час засідання в Європейському парламенті.
Брюссель на основі власної методології проводить оцінку фінансових загроз, що можуть виходити від третіх країн, і складає «чорний список» держав з високим рівнем ризику відмивання грошей та фінансування тероризму. Потрапляння до цього списку означає, що банки ЄС здійснюватимуть більш ретельну перевірку клієнтів при проведенні фінансових операцій.
«Єврокомісія готова розглянути можливість включення росії до списку країн з високим ризиком, однак для цього необхідні вагомі юридичні докази, підтверджені надійними фактами»,— зазначила МакГіннесс.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
