США розслідують зв'язки Citigroup з російським мільярдером, який потрапив під санкції
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовника видання, розслідування, яке проводить Міністерство юстиції США, Федеральне бюро розслідувань (FBI) та Податкова служба (IRS), зосереджене на роботі Citigroup з компанією Heritage Trust, яка володіє активами, що належать російському олігарху Керімову.
Джерело зазначило, що в ході розслідування вивчається політика Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей та впроваджені системи запобігання фінансовим злочинам.
За останні роки американські регулюючі органи вже штрафували Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та впроваджених механізмах контролю.
Зокрема у липні Федеральна резервна система США заявила, що банк не досягнув достатнього прогресу у виконанні двох наказів про згоду, отриманих у 2020 році, та наклала штраф у розмірі $136 мільйонів.
«Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх чинних законів і нормативних актів. Водночас ми активно завершуємо майже весь наш інституційний банківський бізнес у Росії за винятком операцій, які необхідні для виконання юридичних та нормативних зобов'язань, а також продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес», - заявили в компанії.
Російський олігарх Керімов займає 293 місце в індексі мільярдерів Bloomberg, чистий капітал якого складає близько 9,7 млрд доларів.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) попередньо заморозив 1,3 млрд євро російського олігарха Керімова. Зокрема чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом, підозрювали у відмиванні/легалізації злочинних капіталів та у порушенні законодавства, що регулює в Швейцарії запровадження санкцій проти іноземних держав у частині, що стосується ситуації навколо України.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
