Финансовые операции политики будут делать публично
В Украине создана единая публичная база данных украинских политических деятелей с целью контроля банками за финансовыми операциями госслужащих, сообщается в пресс-релизе Центра противодействия коррупции.
"В Украине запустили открытый Реестр национальных публичных деятелей - pep.org.ua, призванный противодействовать отмыванию денег государства через международные и украинские банки. Реестр содержит информацию о так называемых "публичных деятелях", их связях с другими публичными деятелями, учреждениями и родственниками, которых, согласно украинскому законодательству, банки считают клиентами с повышенным риском", - говорится в сообщении.
Ожидается, что реестр поможет финансовым учреждениям идентифицировать среди своих клиентов таких публичных деятелей, как высшее руководство государства, судей, прокуроров, военных, руководителей политических партий, народных депутатов.
"Реестр содержит более 10 тыс. человек, которые являются публичными деятелями, членами их семей или связанными с ними лицами. В настоящее время антикоррупционеры собрали документально подтвержденные данные о 6 тыс. госслужащих, которые по украинскому законодательству являются публичными деятелями, о 4,5 тыс. связанных с ними лиц и 2,4 тыс. государственных компаний, руководители которых также являются публичными деятелями", - говорится в сообщении.ъ
Наличие публично доступной информации о таких деятелях в реестре будет снижать риск предоставления банковских услуг высокопоставленным чиновникам и их родственникам, которые используют международную банковскую систему для отмывания денег.
"За последние два года в Украине обанкротились более 60 банков. По крайней мере, 10 из этих банков подозреваются в отмывании денег через корреспондентские счета в западных банках. Из-за ненадлежащего финансового контроля клиентов с повышенным риском Украина потеряла миллиарды гривень", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
